南京姑娘网上买房被骗300万 警方跨省抓捕诈骗团伙

本文由 南京新闻网 于 2015-8-25 8:34 发布在  南京新闻    

一名南京市民准备通过淘宝司法拍卖购房,结果被不法分子冒充客服人员骗走300万元巨款。单笔涉案资金300万元,是我市有史以来涉案额最高的一起电信诈骗案件。为了迅速破案,南京警方成立专案组远赴北京、广东、海南等地,连续奋战40余天,终于在海南一个村庄成功抓获嫌疑人。

7月7日,市民王女士在淘宝上看到法院在司法拍卖一套南京的住房。她立即与工作人员联系。工作人员告诉她,因为这套房子的总价较高,根据淘宝拍卖的相关规则,竞买人需要通过支付宝交纳定金,同时提高支付宝交易额度。 

王女士通过百度搜索到支付宝一个客服电话4007082001。电话中,“客服人员”称,要快速提高支付宝交易额度,必须以高于银行卡余额100元的数额,向支付宝提供的专用银行账户汇款,一共要汇4次才能提高额度。 

听说需要向其他账户汇款,王女士犹豫了。“我银行卡里有300万呢!” 此时“客服人员”解释,支付宝专用账户只用于验资,由于转账金额比银行卡余额高100元,转账将无法成功。“你要是不信,可以先用这个方法转账给家人看看。”该客服人员说。 

于是,王女士向老公银行账户转账300.01万元,果然显示转账失败(注:卡内余额不足不能转账)。发现这种方法确实不能将钱转出,王女士就放心地向对方账户汇款,前两次均显示转账失败,在第三次汇款时,她突然发现转账成功了。原来,对方趁王女士转账时,迅速向她的银行卡转入200元,使得卡内余额高于转账金额,于是转账成功。看到巨款被瞬间转出,王女士慌了,赶紧询问“客服人员”。对方为了拖延时间,称可以将钱再转回来,但自己权限有限,每次只能在1万元以内转账。 

就这样,对方花了20多分钟陆续转回几笔小额资金,剩余巨款则被迅速转移。此时,王女士才明白自己上当了,最终损失近300万元。 

侦查

海南家族式诈骗团伙浮出水面

接到报案后,南京警方高度重视,迅速成立由刑侦、网安、秦淮公安分局等单位组成的7·7特大诈骗专案组。 

警方迅速部署侦查员前往北京,对“400”电话进行调查,发现嫌疑人其实位于海南省儋州市,专案组民警又紧急赶赴海南。在海南,民警终于发现一条有用线索:一名头戴草帽的男子多次出现在一家银行取款。侦查员巫凯、谢潇等人决定在此守株待兔,在守候到第三天时,草帽男终于出现。巫凯佯装排队跟在草帽男身后,发现他在与一名叫“丽姐爱美丽”的女子用微信联系,民警通过挖掘“丽姐爱美丽”微信内容线索,一个以当地梁氏兄弟为首的家族式诈骗团伙逐渐浮出水面:梁大亮负责采购诈骗设备,梁四亮负责接电话诈骗,其弟梁小亮负责安排妻子及其他亲朋好友以及洗钱团伙进行分散取款。 

抓捕

深夜百名民警集结村庄围捕 

这个家族式的诈骗团伙生活在一个靠近海边、紧邻千年古盐场的小村庄,外界通往该村庄只有一条蜿蜒曲折的小路,路口有人放哨。 

为了不暴露身份,民警只好每天埋伏在村口树林中蹲点守候,但嫌疑人却一直没有离开村庄半步。 

南京市公安局副局长张勇专程赶到海南,与海南儋州警方一道制定抓捕方案。8月20日凌晨4时许,两地警方组织了100名警力突击抓捕,在一处四合院里,将睡梦中的粱氏兄弟等6名嫌疑人抓获。 

经审查,粱氏兄弟初步交代了诈骗近300万元的犯罪事实,经儋州警方比对,还带破其他电信诈骗案20余起。 

来源:南京日报

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